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這對40歲拿督肯與41歲妻子,自2014年開始非法借貸、網絡賭搏與比特幣挖礦活動,進帳逾5200萬令吉。
阿祖乃迪上月在聶依扎尼(左)陪同下,展示警方搜到的證物。
警方從非法賭搏角度,提控涉及以非法活動而坐擁半個億身家的拿督肯(Datuk Ken)夫婦。
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雪州總警長拿督阿祖乃迪表示,警方獲得總檢察署的指示,將提控這對華裔夫婦,但拒絕透露詳情。
不過,雪州警察刑事調查局主任聶依扎尼高級助理總監傍晚表示,警方是援引4項住家公開賭搏法令,提控這對夫婦,他們將在士拉央法庭面控。
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警方扣押的部分名車。(檔案圖)
日前,警方根據情報,先在萬撓菁鄉嶺的4間屋子的突擊網絡賭搏行動中,拘捕13名本地男女嫌犯,待11日在萬撓地區,拘捕集團首腦的拿督肯夫婦。
警方初步調查,男女嫌犯自2014年涉足阿窿非法借貸活動,估計每年可獲得200萬令吉的進帳。
2016年,疑犯也涉及網絡賭搏,市場遍及至東馬的沙巴州,每年可為集團賺取600萬令吉的盈利;去年起開始的比特幣挖礦活動,也讓他們每月入帳80萬令吉。
警方查悉,這名拿督開設24間公司,以供集團洗黑錢,將非法賺取的錢財合法化。
通緝拿督夫婦2名得力助手
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(左起)丘喜順(譯音)。蔡翔輝(譯音)
警方也通緝拿督夫婦的兩名得力助手蔡翔輝(譯名,48歲,又稱Ah Chong、大馬卡號碼:730903-08-5717)與丘喜順(譯名,31歲,又稱肥順、大馬卡號碼:901130-10-5221),他們都來自萬撓。
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男女被告被扣上手銬,在律師團的陪同下,處理保釋手續。
坐擁半個億身家40歲「拿督肯」華裔夫婦,讓名下有4間不動產作為非法賭搏場所,星期五被控共4項罪名後,否認有罪,以繳付2萬8000令吉及擔保人下,獲得保外候審。
來自雪蘭莪州萬撓的夫婦被告廖連強(譯音Liow Lian Keong,40歲)與陳麗君(譯音Chen Lye Kuen,41歲),個別面對3項與一項住家公開賭搏活動的控狀。
其中男被告名下3間單位,與女被告名下一間單位,都是在萬撓菁鄉嶺;這4間雙層排屋單位的距離,不超過1.5公里。
根據控狀,男被告於6日傍晚5時15分、5時30分與6時15分,分別把萬撓菁鄉嶺的名下3間單位,用來當住家公開賭搏場所,牴觸3項罪名。
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男女被告共面對4項住家公開賭搏活動的控狀。
女被告則被控於同一天傍晚5時15分,把萬撓菁鄉嶺的名下一間單位,用來當住家公開casino,牴觸一項罪名。
他們都牴觸1953年住家公開賭搏法令(2001年修正)第4(1)(a)條文。
一旦罪成,可根據該法令第4(1)條文,被判罰款不少於5000令吉但不超過5萬令吉,與被判監禁不超過3年,同時可根據搜到的賭搏器材,每部被判罰款不少於5000令吉但不超過5萬令吉。
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男被告「拿督肯」。
兩名被告皆對所有控狀否認有罪。
女主控官旺努依曼要求推事聶莫哈末法裡,兩名被告的每項罪控狀,以一萬令吉保釋金及一名擔保人下,才可獲得保外。
兩名被告的代表律師莫哈末依扎諾丁表示,男被告育有兩名孩子,還要承擔父母生活,自從案件調查以來,個人與公司銀行戶頭已被凍結,更已影響生意,至於女被告則是家庭主婦,沒有收入,同時也要照顧健康有問題的父母。
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男女被告被扣上手銬,在律師團的陪同下,處理保釋手續。
推事最後擇定,被告每項罪名需繳付7000令吉與一名擔保人,才可獲得保外,案件定於20日過堂與呈交文件。
被告另外兩名代表律師,是陳孝偉與周宏蔣。
拿督勳章官方網站 無男女被告名字
拿督勳章官方網站,並無男女被告的名字。
雖然警方上月在破案記者會時,以「拿督肯」稱呼男被告,但記者星期五登入授勳與嘉獎網站(www.istiadat.gov.my)搜尋後,並無發現男女被告受封勳章的名字。
另一方面,星期五上午8時45分左右,男女被告共乘律師的多功能休旅車,抵達士拉央法庭,他們神情淡定,並沒有躲避鎂光燈。
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兩名被告繳付保釋金後,乘坐律師的車子離開法庭。